第一章 總則
第一條為有效打擊非法集資活動(dòng)，切實(shí)維護(hù)全市經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定，調(diào)動(dòng)群眾發(fā)現(xiàn)舉報(bào)涉嫌非法集資線索的積極性，根據(jù)《山西省處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)組關(guān)于印發(fā)山西省非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施細(xì)則（試行）的通知》（晉處非發(fā)〔2016〕5號(hào)）和《忻州市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)忻州市進(jìn)一步做好防范和處置非法集資工作實(shí)施辦法的通知》（忻政辦發(fā)〔2016〕21號(hào)）要求，結(jié)合我市實(shí)際，制定本細(xì)則。
第二條本細(xì)則所稱非法集資，是指違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾（包括單位和個(gè)人）吸收資金的行為。非法集資行為需同時(shí)具備非法性、公開性、利誘性、社會(huì)性四個(gè)特征要求，一是未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金；二是通過媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開宣傳；三是承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)；四是向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。
第三條本辦法適用于對(duì)自然人、法人和其他組織以來信、來訪、電子郵件、電話、傳真等方式，對(duì)忻州市行政區(qū)域內(nèi)違反國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定、向社會(huì)公眾吸收資金等涉嫌非法集資線索的舉報(bào)，經(jīng)查證屬實(shí)，給予獎(jiǎng)勵(lì)的行為。
受理單位：忻州市處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)組辦公室（下稱“市處非辦”）
單位地址：忻州市忻府區(qū)長(zhǎng)征西街3號(hào)（建設(shè)銀行忻州廣場(chǎng)支行三樓）
郵政編碼：034000
電話：0350—3902855
傳真：0350—3079906
電子郵箱：xzszfcfb@163.com
第四條舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)工作遵循屬地管理的原則。各縣（市、區(qū)）人民政府、五臺(tái)山風(fēng)景名勝區(qū)管委會(huì)應(yīng)結(jié)合本地實(shí)際，確定受理、獎(jiǎng)勵(lì)非法集資舉報(bào)的部門，向社會(huì)公布通信地址、電子郵箱、投訴舉報(bào)電話、獎(jiǎng)勵(lì)聯(lián)系電話或其他接受舉報(bào)和實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)的方式等。
市處非辦負(fù)責(zé)全市群眾舉報(bào)涉嫌非法集資線索獎(jiǎng)勵(lì)工作的協(xié)調(diào)和監(jiān)督。
第二章 獎(jiǎng)勵(lì)條件
第五條舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)當(dāng)同時(shí)符合以下條件：
（一）有明確的舉報(bào)對(duì)象、具體的舉報(bào)事實(shí)及相關(guān)佐證材料；
（二）舉報(bào)內(nèi)容事先未被有關(guān)部門掌握；
（三）舉報(bào)內(nèi)容經(jīng)查證屬實(shí)并已依法作出處理。
第六條有下列情形之一的，不屬于舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)范圍：
（一）舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)部門工作人員及其直系親屬或其授意他人的舉報(bào)；
（二）參與非法集資案件并涉嫌違法犯罪的人員及其授意他人的舉報(bào)；
（三）其他不符合法律規(guī)定的獎(jiǎng)勵(lì)情形。
第七條舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)的實(shí)施應(yīng)遵循以下原則：
（一）舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)象原則上限于實(shí)名舉報(bào)，對(duì)匿名舉報(bào)并查處的案件，在結(jié)案后能夠確定舉報(bào)人真實(shí)身份，且舉報(bào)人愿意領(lǐng)取獎(jiǎng)勵(lì)的，應(yīng)給予獎(jiǎng)勵(lì)。
（二）同一案件由兩人以上舉報(bào)人分別舉報(bào)的，獎(jiǎng)勵(lì)第一時(shí)間舉報(bào)人。其他舉報(bào)人提供的舉報(bào)內(nèi)容對(duì)案件查處有幫助的，可酌情給予獎(jiǎng)勵(lì)。
（三）兩人以上（含兩人）聯(lián)名舉報(bào)同一案件的，按同一舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)金由舉報(bào)人協(xié)商分配；協(xié)商不成的，由舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)部門裁決。
（四）同一舉報(bào)人在各級(jí)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)部門舉報(bào)同一案件的，由辦理該案件的同級(jí)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)部門獎(jiǎng)勵(lì)，不給予重復(fù)獎(jiǎng)勵(lì)。
（五）舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)的主體：舉報(bào)案件涉及兩個(gè)（含兩個(gè)）以上縣（市、區(qū)）的，由市級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)；舉報(bào)案件涉及一個(gè)縣（市、區(qū)）范圍內(nèi)的，由涉及縣（市、區(qū)）獎(jiǎng)勵(lì)。
第三章 獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)
第八條舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)根據(jù)舉報(bào)證據(jù)與違法事實(shí)查證結(jié)果，分為三個(gè)等級(jí)：
一級(jí)：舉報(bào)人提供被舉報(bào)方的詳細(xì)違法事實(shí)、線索及直接證據(jù)，協(xié)助查處工作，舉報(bào)內(nèi)容與違法事實(shí)完全相符。
二級(jí)：舉報(bào)人提供被舉報(bào)方的違法事實(shí)、線索及部分證據(jù)，不直接協(xié)助查處工作，舉報(bào)內(nèi)容與違法事實(shí)相符。
三級(jí)：舉報(bào)人提供被舉報(bào)方的違法事實(shí)或線索，不能提供相關(guān)證據(jù)或協(xié)助查處工作，舉報(bào)內(nèi)容與查辦事實(shí)基本相符。
第九條舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)舉報(bào)案件的涉案金額、案件性質(zhì)等因素綜合評(píng)定，具體獎(jiǎng)勵(lì)參考標(biāo)準(zhǔn)如下：
一級(jí)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)：涉案金額為1億元以上（含1億元）的，按涉案金額的0.5‰給予獎(jiǎng)勵(lì)；涉案金額為1億元以下的，按涉案金額的0.4‰給予獎(jiǎng)勵(lì)；按比例計(jì)算獎(jiǎng)勵(lì)金額不足2000元的，按2000元獎(jiǎng)勵(lì)。
二級(jí)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)：涉案金額為1億元以上（含1億元）的，按涉案金額的0.3‰給予獎(jiǎng)勵(lì)；涉案金額為1億元以下的，按涉案金額的0.2‰給予獎(jiǎng)勵(lì)；按比例計(jì)算獎(jiǎng)勵(lì)金額不足1000元的，按1000元獎(jiǎng)勵(lì)。
三級(jí)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)：視情況給予100—1000元獎(jiǎng)勵(lì)。
第十條每起案件的獎(jiǎng)勵(lì)，原則上不超過10萬元。對(duì)在全國(guó)或全省有較大影響的大案要案的舉報(bào)，獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)額可由舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)部門會(huì)同財(cái)政部門視具體情況另行確定。
第四章 處理機(jī)制
第十一條市處非辦接到舉報(bào)后，會(huì)同市處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)組相關(guān)成員單位及其他相關(guān)部門核實(shí)是否涉及非法集資、是否屬最新真實(shí)線索、涉及具體區(qū)域及其他相關(guān)情況。
第十二條經(jīng)核實(shí)，舉報(bào)案件涉及單一縣（市、區(qū)）的，由市處非辦將相關(guān)舉報(bào)信息移交該縣（市、區(qū)）處非辦處置；
涉及兩個(gè)（含兩個(gè)）以上縣（市、區(qū)）且主（監(jiān)）管部門明確的，由市處非辦將相關(guān)舉報(bào)信息移交相應(yīng)市級(jí)主（監(jiān)）管部門處置；
涉及兩個(gè)（含兩個(gè)）以上縣（市、區(qū)）且主（監(jiān)）管部門不明確的，由市處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)組組織相關(guān)部門利用現(xiàn)有市場(chǎng)監(jiān)管手段進(jìn)行處置。
第十三條舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)部門應(yīng)在司法判決或行政處罰決定生效之日起30個(gè)工作日內(nèi)，告知符合本細(xì)則獎(jiǎng)勵(lì)條件的舉報(bào)人申請(qǐng)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)或申請(qǐng)復(fù)議。
第十四條舉報(bào)人應(yīng)在接到舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)告知之日起30個(gè)工作日內(nèi)向舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)部門提出申請(qǐng)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)或?qū)Κ?jiǎng)勵(lì)決定不服申請(qǐng)復(fù)議。無正當(dāng)理由逾期未提出獎(jiǎng)勵(lì)或復(fù)議申請(qǐng)的，視為放棄獎(jiǎng)勵(lì)權(quán)利。
第十五條舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)部門在收到獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)后，應(yīng)在30個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審查，符合獎(jiǎng)勵(lì)條件的，作出獎(jiǎng)勵(lì)決定并書面通知舉報(bào)人。特殊情況可適當(dāng)延長(zhǎng)舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)決定期限，但延長(zhǎng)期限不得超過10個(gè)工作日。
第十六條舉報(bào)人在接到舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)通知之日起30個(gè)工作日內(nèi)，憑本人或委托他人憑獎(jiǎng)勵(lì)通知及有效證件領(lǐng)取；無正當(dāng)理由逾期不領(lǐng)的，視為自動(dòng)放棄。
第五章 獎(jiǎng)勵(lì)資金
第十七條市級(jí)財(cái)政根據(jù)實(shí)際，在年度預(yù)算中安排一定數(shù)額的舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)資金。各縣（市、區(qū)）要根據(jù)實(shí)際，每年安排一定數(shù)額的舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)資金，納入年度財(cái)政預(yù)算。
第六章 監(jiān)督管理
第十八條舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)部門應(yīng)建立健全舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)檔案。包括舉報(bào)記錄、立案和查處情況、獎(jiǎng)勵(lì)申請(qǐng)、獎(jiǎng)勵(lì)通知、獎(jiǎng)勵(lì)領(lǐng)取記錄、獎(jiǎng)金發(fā)放憑證等。
第十九條參與舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)工作的人員必須嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，未經(jīng)舉報(bào)人同意，不得以任何方式透露舉報(bào)人身份、舉報(bào)內(nèi)容和獎(jiǎng)勵(lì)情況，違法者依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
第二十條舉報(bào)人故意捏造事實(shí)誣告他人，或者弄虛作假騙取獎(jiǎng)勵(lì)，涉嫌構(gòu)成犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理。
第二十一條舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)部門工作人員在辦理舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)過程中有玩忽職守、徇私舞弊行為，依法追究其行政責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理。
第七章 附則
第二十二條各縣（市、區(qū)）人民政府、五臺(tái)山風(fēng)景名勝區(qū)管委會(huì)要依據(jù)本辦法制定本級(jí)非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)辦法及配套工作程序，并報(bào)市處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)組辦公室備案。
第二十三條本辦法由市處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)組辦公室負(fù)責(zé)解釋。
第二十四條本辦法自印發(fā)之日起施行。
忻州市人民政府辦公廳
2016年12月7日印發(fā)
（責(zé)任編輯：籍俊霞）
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